lavagem de dinheiro

O vereador Senival Moura foi preso novamente em investigação sobre suposta lavagem de dinheiro ligada ao PCC por meio de empresa de ônibus.

O processo, que precisou ser transferido para a Justiça de São Paulo, contou com a movimentação que não passou despercebida

Dinheiro era transportado de Santarém e ocultado sob capas de chuva; Justiça também bloqueou valores em contas de empresas investigadas por lavagem de dinheiro

Mulher teria feito ameaças para obrigar duas vítimas a transferirem dinheiro; homem apontado como parente dela teria cedido a conta bancária para receber os valores

Operação Senhor das Armas investiga dois policiais militares e outros servidores por suposto desvio de armas e munições; bloqueios patrimoniais podem ultrapassar R$ 26 milhões

Investigação aponta estrutura ligada a uma facção nacional, com distribuição de drogas, armazenamento de fuzis e uso de empresas e contas de terceiros para movimentar dinheiro

Cinco pessoas são investigadas por possíveis crimes como lavagem de dinheiro, abigeato e falsificação de documentos; armas, munições, drone e veículo de cerca de R$ 400 mil também foram apreendidos

Ação cumpriu 15 mandados em três cidades do Tocantins e em Imperatriz (MA); investigação aponta possível ligação do grupo com organizações criminosas

O caso agora segue sob análise do Ministério Público, que deverá avaliar as provas e decidir sobre os próximos passos do processo

Operação investiga organização criminosa suspeita de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção e violação de sigilo funcional no Amazonas.