lavagem de dinheiro

Operação da Polícia Civil do Amazonas revela que o crime organizado era administrado pela própria gestão pública no estado.

Investigação revela rede de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com infiltração nos três poderes do Amazonas.

Operação da Polícia Federal desarticulou estrutura criminosa suspeita de atuar no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Amazonas.

Liderança financeira de organização criminosa no Amazonas é desmantelada após operação envolvendo autoridades brasileiras e colombianas.

Investigação aponta fraudes milionárias em obras municipais envolvendo ex-prefeito de Bonfim, Roraima.

Líderes do Comando Vermelho são presos durante operação policial no Ceará

Operações conjuntas da FICCO em Manaus resultam na apreensão de mais de R$ 1 milhão em dinheiro vivo suspeito de lavagem de dinheiro.

Operação do MPAM mira rede de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na Amazônia e outros estados.

Auditor fiscal é acusado de liderar organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e ameaça de morte no estado de Roraima.

Grupos criminosos ampliam crimes ambientais e lavagem de dinheiro na Amazônia brasileira.