Operação Ruptura mira empresas de fachada usadas por grupo ligado ao tráfico de drogas no Amazonas
Operação da Polícia Federal desarticulou estrutura criminosa suspeita de atuar no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Amazonas.
Líder financeiro do crime organizado no Amazonas é capturado na Colômbia após meses usando identidade falsa
Liderança financeira de organização criminosa no Amazonas é desmantelada após operação envolvendo autoridades brasileiras e colombianas.
Ex-prefeito de Bonfim é preso pela Polícia Federal em investigação de fraude milionária em obras municipais
Investigação aponta fraudes milionárias em obras municipais envolvendo ex-prefeito de Bonfim, Roraima.
Líder do CV na Bahia é preso com a esposa durante operação policial no Ceará
Líderes do Comando Vermelho são presos durante operação policial no Ceará
Mais de R$ 1 milhão em dinheiro vivo é apreendido em ações secretas da FICCO em Manaus
Operações conjuntas da FICCO em Manaus resultam na apreensão de mais de R$ 1 milhão em dinheiro vivo suspeito de lavagem de dinheiro.
MPAM deflagra operação contra facção por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em Manaus e outros estados
Operação do MPAM mira rede de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na Amazônia e outros estados.
TJRR deve julgar auditor fiscal acusado de lavagem de dinheiro e ameaça de morte
Auditor fiscal é acusado de liderar organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e ameaça de morte no estado de Roraima.
Narcogarimpo na Amazônia: Crime organizado amplifica desmatamento e lavagem de dinheiro
Grupos criminosos ampliam crimes ambientais e lavagem de dinheiro na Amazônia brasileira.
Justiça Federal suspende cotas da empresa Chibatão transferidas ilegalmente à viúva de “Passarão”
Decisão da Justiça Federal do Amazonas suspende transferência ilegal de cotas da empresa Chibatão para a viúva de 'Passarão'.
Esposa de MC Poze é alvo em operação contra lavagem de R$ 250 mi de facção
Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro mira lavagem de R$ 250 milhões do Comando Vermelho, com influenciadora digital da esposa do MC Poze como alvo.