Um cidadão colombiano investigado por integrar o núcleo financeiro de uma organização criminosa com atuação no Amazonas foi preso no dia 2 de janeiro em território colombiano. A informação foi confirmada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM), responsável pela investigação.
O homem era alvo da Operação Xeque-Mate, deflagrada em outubro de 2024, que teve como objetivo desarticular a estrutura de liderança do grupo criminoso. As investigações apontam que um dos principais líderes da organização permaneceu por mais de um ano na Colômbia utilizando identidades falsas, período em que teria realizado procedimentos estéticos para dificultar a identificação e evitar a ação das autoridades.
A prisão foi realizada com apoio do Adido da Polícia Federal na Colômbia, por meio de cooperação internacional viabilizada pela Interpol, com base em Difusão Vermelha. Após a formalização da captura, será solicitado o pedido de extradição para que o investigado seja trazido ao Brasil e responda pelos crimes apurados.
De acordo com as apurações, o colombiano atuava na lavagem de dinheiro da organização criminosa. O esquema incluía o uso de empresas de fachada no setor de marketing, sem atividade econômica comprovada, além da movimentação de recursos por meio de criptomoedas e fintechs, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores.
A operação destaca a atuação integrada entre forças de segurança nacionais e internacionais no enfrentamento ao crime organizado e no combate às estruturas financeiras utilizadas por grupos criminosos com atuação transnacional.
