Na manhã desta quinta-feira (7), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Expurgatio em Manaus (AM) e João Pessoa (PB), com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em crimes de estelionato contra a Caixa Econômica Federal (CEF). A ação resultou no cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e quatro medidas cautelares, com um prejuízo estimado de R$ 941 mil causado pelas fraudes.
Esquema Criminoso de Estelionato
A investigação da PF revelou que, desde 2016, a organização criminosa utilizava documentos falsificados para abrir contas e obter empréstimos fraudulentos em nome de terceiros, incluindo servidores públicos, no Amazonas. Os valores eram transferidos para contas de “laranjas” ou empresas de fachada, dificultando o rastreamento. A operação identificou dois núcleos distintos:
- Primeiro núcleo: Atuava em todo o estado do Amazonas, coordenando a ida de criminosos a agências distantes e selecionando perfis de vítimas ideais para as fraudes. Após a abertura de contas e concessão de empréstimos, os valores eram depositados em uma pessoa jurídica controlada por um investigado, que repassava o montante ao estelionatário, descontando 10% como “taxa” pela fraude.
- Segundo núcleo: Direcionava os valores obtidos para uma pessoa física na Paraíba, com indícios de associação criminosa entre os envolvidos, muitos dos quais residiam no mesmo bairro ou possuíam vínculos em comum.
As fraudes somaram mais de R$ 941 mil, evidenciando o impacto financeiro das ações ilícitas. Parte dos investigados já havia sido presa anteriormente por crimes semelhantes, mas retornava às práticas criminosas.
