AMAZONAS| Na manhã desta quarta-feira (05), a polícia Federal deflagrou a operação “Background”. A ação tem como principal alvo o grupo João Santos, que é dono da empresa Nassau.
O grupo está sendo investigado por diversos crimes como sonegação de impostos, direitos trabalhistas, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A operação cumpriu 53 mandados de prisão nos seguintes estados: Amazonas e nos estados do Pará, São Paulo e no Distrito Federal.
De acordo com a Polícia Federal, mais de 240 policiais cumprem medidas judiciais nesses locais. Segundo a Procuradoria da Fazenda, as empresas do Grupo João Santos têm dívidas tributárias, de R$ 8,6 bilhões, e trabalhistas, de R$ 55 milhões.
Como forma de estrátegia para fugir da quitação, os envolvidos montaram um esquema com o intuito de abrir diversas empresas no nome de “laranjas” com o objetivo de esconder o patrimônio das empresas que compõem o grupo.
Há indícios de que os envolvidos estariam também subfaturando produtos exportados com o objetivo de enviar dinheiro para contas do exterior. A operação tem como objetivo recuperar o valor gasto indevidamente e garantir a quitação de dívidas de trabalhadores que tem dívidas junto a Justiça do Trabalho.
O grupo do dono da empresa Nassau tem dívidas em várias regiões do Brasil como Norte, Nordeste e Sudeste do país. Até o momento a Receita já conseguiu identificar ao menos 20 empresas nessa condição.
Com informações de: G1
